It was noted that screening of West

It was noted that screening of Western Union does not go through the same process of being scored and checked on Norkom Detica as reliance is on Voyager system reports that are checked weekly based on predefined templates defined extracted from Western Union transactional data. The only check performed in the branch is related to the PEP field in which the case is sent to the AML Office only in case the customer’s ID denotes being a PEP position or the customer declares being a PEP on the customer.

Additionally, it was noted that some clients can significantly exceed their own country limit by operating from different branches.

النتائج (العربية) 1:

وقد لوحظ أن الفرز من يونيون لا تذهب من خلال عملية التحقق في ديتيكا نوركوم بالاعتماد على تقارير نظام المسافر أن يتم فحص أسبوعيا استناداً إلى قوالب معرفة مسبقاً تعريف يستخرج من يونيون بيانات المعاملات وسجل نفسه. الاختيار فقط في الفرع تتصل بمجال بيب فيه الحالة يتم إرسالها إلى "مكتب مكافحة غسل الأموال" فقط في حالة تشير إلى معرف العميل يتم وضع بيب أو يعلن العميل يجري بيب على العميل.بالإضافة إلى ذلك، فقد لوحظ أن بعض العملاء يمكن إلى حد كبير لتجاوز حد البلد الخاصة بالتشغيل من فروع مختلفة.

النتائج (العربية) 2:

ولوحظ أن فحص ويسترن يونيون لا تذهب من خلال العملية نفسها من التعرض للسجل ودققت في نوركوم Detica كما الاعتماد على تقارير نظام المسافر أن يتم التحقق على أساس أسبوعي على قوالب معدة مسبقا محددة المستخرجة من بيانات المعاملات ويسترن يونيون. الاختيار الوحيد أجريت في فرع يرتبط إلى الميدان PEP الذي يتم إرسال القضية إلى مكتب مكافحة غسل الأموال فقط في حال يدل على كونه موقف PEP أو العملاء يعلن كونه PEP على العملاء. ID للعميل بالإضافة إلى ذلك، لوحظ أن بعض العملاء يمكن أن يتجاوز بكثير حدود بلده عن طريق التشغيل من فروع مختلفة.

النتائج (العربية) 3:

وأشير إلى أنه تم فحص ويسترن يونيون لا تذهب من خلال نفس العملية التي سجلها و فحصها نوركوم detica والاعتماد على المسافر نظام التقارير التي تخضع للفحص أسبوعياً على أساس قوالب محددة مسبقا تعريف المستخرج من ويسترن يونيون بيانات المعاملات.تحقق فقط يؤديها في فرع يتعلق بيب في الحقل الذي يحال إلى مكتب مكافحة غسل الأموال فقط في حالة الزبون هذا الرقم يدل على أن أي نشاط أو موقف العميل يعلن أنه بيب على العميل

كما لوحظ أن بعض العملاء يمكن أن تتجاوز بكثير بلدهم تحد من قبل عامل من مختلف فروع