RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTOR

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS RASMALA HOLDINGS LIMITED (“RHL”) PASSED ON 18th AUCUST 2016


WHEREAS:

RHL wishes to transfer all its 770

النتائج (العربية) 1:

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS RASMALA HOLDINGS LIMITED (“RHL”) PASSED ON 18th AUCUST 2016WHEREAS: RHL wishes to transfer all its 770<000 shares in Rasmala Investments Oman LLC (“RIO”) to the Financial Corporation SAOG (“FinCorp”) and Mr. Mohamed Bin Abdulla Bin Mohamed Al Khonji.RHL has approached ASAS Oman to transfer its entire shareholding in RIO to FinCorp and Mr. Mohamed Bin Abdulla Bin Mohamed Al Khonji in order to transfer 100% of RIO shares.In consideration of ASAS agreeing to sign all the documents pertaining to the transfer of its shares in RIO to FINCORP, it has been proposed that RHL shall issue to SH. Abdul Malik, 1,447,875 ordinary equity shares, at the date of completion.For the above purpose, it was proposed that Mr. Anwar Abu Sbaitan and Mr. Eric Swats be given the authority to sign on behalf of the Company on the Share Sale Contract and the Minutes of Meeting of Rasmala Investment Oman and all other documents with the competent authority.NOW IT IS HEREBY RESOLVED THAT: First: The entire stake of RHL in RIO be and is hereby authorized to be transferred to Financial Corporation SAOG and Mr. Mohamed Bin Abdulla Bin Mohamed Al Khonji and RIO is hereby authorized to issue 770,000 shares, equivalent to 70% of the total shares owned by RHL in the capital of Rasmala Investments (Oman) LLC – Sultanate of Oman, Commercial Registration No. (1465791) to the Financial Corporation SAOG, amounting to 759,000 shares, and to Mr. Mr. Mohamed Bin Abdulla Bin Mohamed Al Khonji, amounting to 11,000 thousand shares.ثانيا: كل عمل السيد أنور أبو سبايتان، والسيد إريك سواتس معا وهي tyo المأذون بها بموجب هذا التوقيع نقل عقد مشاركات و "دقائق اجتماع ريو" ستعقد وجميع الوثائق الأخرى المطلوبة مع السلطة (السلطات) المختصة للغرض المذكور أعلاه.ثالثا: إصدار للشيخ عبد المالك، 1,447,875 الأسهم العادية لشركة رسملة القابضة المحدودة سددت بالكامل حصصا في النظر فيها على أساس نقل أسهمها في شركة "رسملة الاستثمارات" (عمان) إلى فينكورب، والسيد محمد بن عبد الله بن محمد بن الخنجي. الرابع: أن يعين مكتب رجب الكثيري وشركاه "المحاماة" باتخاذ إجراءات من قبل السلطات المختصة فيما يتعلق بالغرض المذكور أعلاه.تمرير القرار في مجلس مديري شركة رسملة القابضة المحدودة ("مكتبة الصحة الإنجابية") في 18 أوكوست 2016أسماء المجلس ميمنيرس التوقيعالسيد امتياز حسين حيدريالسيد زاك حيدريالسيد أنور أبو سبايتانالدكتور هنري عزامالسيد زاهي خوري

النتائج (العربية) 2:

القرار الصادر عن مجلس الإدارة رسملة HOLDINGS LIMITED ( "مكتبة الصحة الإنجابية") الصادر في AUCUST 18 2016


حيث أن:

مكتبة الصحة الإنجابية ترغب في نقل كل ما له 770 <000 سهم في شركة رسملة للاستثمار عمان ش.م.م ( "ريو") لشركة المركز المالي ش م ع ع ( "فينكورب" )، والسيد محمد بن عبدالله بن محمد الخنجي.

مكتبة الصحة الإنجابية واقترب شركة أساس عمان لنقل حصتها كاملة في RIO إلى فينكورب والسيد محمد بن عبدالله بن محمد الخنجي من أجل نقل 100٪ من أسهم ريو.

وعند النظر في ASAS الموافقة على التوقيع على جميع الوثائق المتعلقة بنقل من أسهمها في ريو لفينكورب، وقد اقترح أن تكون مكتبة الصحة الإنجابية يصدر إلى SH. عبد الملك، 1447875 أسهم عادية، في تاريخ الانتهاء.

وبالنسبة للغرض المذكور أعلاه، اقترح السيد أنور أبو سبيتان، والسيد اريك سواتس أن تعطى سلطة التوقيع نيابة عن الشركة على عقد بيع الأسهم و . محضر اجتماع رسملة عمان للاستثمارات وجميع الوثائق الأخرى مع السلطة المختصة

الآن هو قرر بموجبه أن:

أولا: كامل حصة مكتبة الصحة الإنجابية في ريو تكون ويؤذن بموجبه على أن يتم تحويلها إلى شركة المركز المالي ش م ع ع، والسيد محمد بن يؤذن عبدالله بن محمد الخنجي وRIO بموجبه إصدار 770،000 سهم، أي ما يعادل 70٪ من إجمالي الأسهم المملوكة من قبل مكتبة الصحة الإنجابية في عاصمة رسملة للاستثمار (عمان) LLC - سلطنة عمان، سجل تجاري رقم (1465791) ل . المؤسسة المالية ش م ع ع والبالغة 759،000 سهم، والسيد السيد محمد بن عبدالله بن محمد الخنجي، بلغت 11،000 ألف سهم

ثانيا: كل من السيد أنور أبو سبيتان، والسيد اريك سواتس عمل مشتركة تكون ويؤذن بهذا تيو توقيع عقد نقل الأسهم ومحضر اجتماع ريو عقد وجميع الوثائق الأخرى المطلوبة مع الجهة المختصة (المنشأ) للغرض المذكور.

ثالثا: اصدار لالشيخ. عبد الملك، 1447875 أسهم عادية لشركة رسملة القابضة المحدودة كما مدفوعة بالكامل أسهم في النظر لشركة أساس أن ينقل أسهمها في شركة رسملة للاستثمار (عمان) LLC على فينكورب والسيد محمد بن عبدالله بن محمد الخنجي.

رابعا: تعيين رجب الكثيري مكتب والزميلة للمحاماة لاتخاذ إجراءات من قبل السلطات المختصة فيما يتعلق غرض المذكور أعلاه.





القرار الصادر عن مجلس الإدارة رسملة HOLDINGS LIMITED ( "مكتبة الصحة الإنجابية") الصادر في 18 AUCUST 2016


أسماء مجلس Memners التوقيع


السيد امتياز حسين Hydari


السيد زاك Hydari


السيد أنور أبو سبيتان


الدكتور هنري عزام


السيد زاهي خوري