Screening of Western Union does not

Screening of Western Union does not go through the same process of being scored and checked on Norkom Detica as reliance is on Voyager system reports that are checked weekly based on predefined templates defined extracted from Western Union transactional data. The only check performed in the branch is related to the PEP field in which the case is sent to the AML Office only in case the customer’s ID denotes being a PEP position or the customer declares being a PEP on the customer.

It was noted through the examination of the Voyager raw file for incoming transactions, the presence of transactions in which the country field is listed as “@UNKNOWN”.

النتائج (العربية) 1:

الفرز من يونيون لا يذهب من خلال عملية التحقق في ديتيكا نوركوم بالاعتماد على تقارير نظام المسافر أن يتم فحص أسبوعيا استناداً إلى قوالب معرفة مسبقاً تعريف يستخرج من يونيون بيانات المعاملات وسجل نفسه. الاختيار فقط في الفرع تتصل بمجال بيب فيه الحالة يتم إرسالها إلى "مكتب مكافحة غسل الأموال" فقط في حالة تشير إلى معرف العميل يتم وضع بيب أو يعلن العميل يجري بيب على العميل.وقد لوحظ من خلال دراسة ملف raw المسافر للمعاملات الواردة، وجود المعاملات التي يتم سرد حقل البلد ك "البند @UNKNOWN".

النتائج (العربية) 2:

فحص ويسترن يونيون لا تذهب من خلال العملية نفسها من التعرض للسجل ودققت في نوركوم Detica كما الاعتماد على تقارير نظام فوياجر التي يتم فحصها أسبوعيا على أساس قوالب معدة مسبقا محددة المستخرجة من بيانات المعاملات ويسترن يونيون. الاختيار الوحيد أجريت في فرع يرتبط إلى الميدان PEP الذي يتم إرسال القضية إلى مكتب مكافحة غسل الأموال فقط في حالة ID العميل يدل كونه موقف PEP أو العملاء يعلن كونه PEP على العميل. وقد لوحظ من خلال فحص الملف الخام المسافر للمعاملات الواردة، فإن وجود المعاملات التي يتم سرد الحقل البلاد بأنها "UNKNOWN".

النتائج (العربية) 3:

فحص ويسترن يونيون لا تذهب من خلال العملية نفسها التي سجلها و فحصها نوركوم detica والاعتماد على نظام المسافر التقارير التي للفحص أسبوعياً على أساس قوالب محددة مسبقا تعريف المستخرج من ويسترن يونيون بيانات المعاملات.تحقق فقط يؤديها في فرع يتعلق بيب في الحقل الذي يحال إلى مكتب مكافحة غسل الأموال فقط في حالة الزبون هذا الرقم يدل على أن أي نشاط أو موقف العميل يعلن أنه بيب على العميل

لوحظ من خلال دراسة المسافر ملف الخام للمعاملات الواردة، وجود المعاملات فيها الحقل هو قائمة "غير معروف" @