• Limited manual AML checking proce

• Limited manual AML checking procedures against the sanction lists for different payment systems (Remittances from Arab Exchange Companies, and Western Union transfers) handling a large volume of financial transactions. For manual searches in World Check; not all Egyptian lists are uploaded.

0/5000

من: -

إلى: -

النتائج (العربية) 1: [نسخ]

نسخ!

• دليل محدود قوائم مكافحة غسل الأموال التحقق من الإجراءات ضد العقوبة لنظم الدفع المختلفة (التحويلات من شركات الصرافة العربية ويسترن يونيون التحويلات) التعامل مع حجم كبير من المعاملات المالية. لعمليات البحث اليدوي في "التحقق من العالم"؛ ليست كافة القوائم المصرية يتم تحميلها.

يجري ترجمتها، يرجى الانتظار ..

النتائج (العربية) 2:[نسخ]

نسخ!

• دليل محدود AML فحص إجراءات ضد قوائم العقوبات لأنظمة الدفع المختلفة (التحويلات من شركات الصرافة العربية، والتحويلات ويسترن يونيون) التعامل مع حجم كبير من المعاملات المالية. لعمليات البحث اليدوي في العالم تحقق. لا يتم تحميل جميع القوائم المصرية.

يجري ترجمتها، يرجى الانتظار ..

النتائج (العربية) 3:[نسخ]

نسخ!

• دليل محدود امل التحقق من الإجراءات ضد قوائم الجزاءات على انظمة سداد مختلفة (التحويلات المالية من شركات الصرافة العربية، والتعامل مع ويسترن يونيون التحويلات) حجم كبير من المعاملات المالية.البحث اليدوي في العالم تحقق؛ ليس كل القوائم المصرية التي تم تحميلها.

يجري ترجمتها، يرجى الانتظار ..

لغات أخرى

دعم الترجمة أداة: الآيسلندية, الأذرية, الأردية, الأفريقانية, الألبانية, الألمانية, الأمهرية, الأوديا (الأوريا), الأوزبكية, الأوكرانية, الأويغورية, الأيرلندية, الإسبانية, الإستونية, الإنجليزية, الإندونيسية, الإيطالية, الإيغبو, الارمنية, الاسبرانتو, الاسكتلندية الغالية, الباسكية, الباشتوية, البرتغالية, البلغارية, البنجابية, البنغالية, البورمية, البوسنية, البولندية, البيلاروسية, التاميلية, التايلاندية, التتارية, التركمانية, التركية, التشيكية, التعرّف التلقائي على اللغة, التيلوجو, الجاليكية, الجاوية, الجورجية, الخؤوصا, الخميرية, الدانماركية, الروسية, الرومانية, الزولوية, الساموانية, الساندينيزية, السلوفاكية, السلوفينية, السندية, السنهالية, السواحيلية, السويدية, السيبيوانية, السيسوتو, الشونا, الصربية, الصومالية, الصينية, الطاجيكي, العبرية, العربية, الغوجراتية, الفارسية, الفرنسية, الفريزية, الفلبينية, الفنلندية, الفيتنامية, القطلونية, القيرغيزية, الكازاكي, الكانادا, الكردية, الكرواتية, الكشف التلقائي, الكورسيكي, الكورية, الكينيارواندية, اللاتفية, اللاتينية, اللاوو, اللغة الكريولية الهايتية, اللوكسمبورغية, الليتوانية, المالايالامية, المالطيّة, الماورية, المدغشقرية, المقدونية, الملايو, المنغولية, المهراتية, النرويجية, النيبالية, الهمونجية, الهندية, الهنغارية, الهوسا, الهولندية, الويلزية, اليورباية, اليونانية, الييدية, تشيتشوا, كلينجون, لغة هاواي, ياباني, لغة الترجمة.